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老套路新手段 利用QQ冒充老板诈骗57万三人获刑

新疆法制报2018-06-19 03:50:49



  盗取老板QQ让员工转账实施诈骗并不少见,但这次,犯罪分子锁定公司财会人员,还专门在境外学习了技术。在分析了财务人员与领导的聊天记录后,犯罪分子将购买的QQ号码冒充公司领导,进行诈骗,某公司财务人员竟被骗走57.8万元。昌吉市人民法院近日审结了此案。


老套路:冒充老板QQ上喊财务转账
  “燕子,我这边才谈了笔生意,你给客户打三万元押金,是广州的账户,账号是……”2015年4月23日上午11时许,周女士的QQ好友中,老总的头像闪动,发来这样一条信息。

  周女士是昌吉市一文化传播公司的会计,虽然平时转账都是老总打电话与她沟通,但这次她并没有怀疑。因为“燕子”这个称呼,只有公司的熟人才会这样称呼她;而且周女士也知道,老总确实正在和一家广州的公司谈合作,于是,当日下午,周女士去银行将3万元打入“老板”提供的银行卡内。第二日一上班,老总又通过QQ让其汇设备及其纸张款,在上午下班前,周女士通过银行转账的方式分两次向指定的账户转去了54.8万元钱。

  第三日下午快下班时,周女士见老总从办公室里出来,这才随口提了一句:“老大,你让我打的57.8万元款,我分三次转给广州方面了。”

  “我没有让你转账呀!。”老总一听就知道不对劲,两人一交流才发现被骗了。

  周女士经过仔细查看才发现,原来给她发来信息的QQ号码并不是老总的,只是头像和昵称一样。随后,周女士立即报了警。



新手段:这次并不是盗的老板QQ
  犯罪分子为何能如此精确地找到诈骗目标,而且连说话的口气和内容都如此“逼真”?在网络安全部门专业人士的协助调查下,警方发现这是一种全新的诈骗形式。

  民警分析,犯罪嫌疑人种下木马盗取会计周女士QQ号和密码,从聊天记录中分析出老板的QQ号,以老板头像和昵称注册一新QQ号,找机会加到会计的QQ好友中,进而实施诈骗。

  正因为犯罪嫌疑人长期分析会计周女士的聊天记录,这才既知道称呼其为“燕子”,而且还知道公司老总最近与广州公司谈合作。由于犯罪嫌疑人都是在虚拟的网络上实施诈骗,这给案件的侦破带来了极大的困难。

  民警只好先通知银行冻结银行卡,并从接收汇款的银行卡着手,2015年7月,经过追查,民警通过取款记录以及银行卡卡主,将远在广西南宁的三名犯罪分子抓获归案。

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境外学习技术能看上下线和聊天记录
  众所周知,用其他电脑登录QQ是看不到聊天记录的,那犯罪分子是怎样做到的?

  据廖某交待,他们先从网上搜索会计QQ群,然后加到这个群体中,通过观察群内聊天记录,发现会计们大多对会计师资格考试很感兴趣,于是就发了一个“会计考试大纲文件”,并推荐给群内会计们。

  廖某说,实际上她悄悄在文件中内置了木马盗号病毒,周女士的QQ号和密码就这样落入自己手中;他们是通过境外学习的这种技术,不仅能看到对方何时上下线,就算是在外地也能查看到聊天记录。

  当周女士下线后,廖某就登录她的QQ,观察聊天记录,终于在2015年4月23日找到了下手的机会,模仿其老板的口气让他给广州公司汇钱,从而成功诈骗。

  经查,廖某并非初犯。



三人获刑罚
  法院认为,廖某、杨某某、罗某某以非法占有为目的,采用虚构事实的手段,骗取他人财物,价值57.8万元,数额特别巨大,其行为构成诈骗罪,且三被告属于共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。廖某归案后在开庭审理中供述了其犯罪事实,属于当庭认罪,不能认定为坦白,在量刑时可酌情从轻处罚。杨某某、罗某某到案后能如实供述自己的罪行,系坦白,可以从轻处罚。廖某给杨某某、罗某某安排任务,实施具体的诈骗行为,并领取赃款,在本案中起主要作用,且分赃较多,应认定为主犯。杨某某、罗某某受雇于廖某替其寻找被害人资料,在本案中起次要作用,且分赃较少,是从犯,应当减轻处罚。廖某为累犯,应当从重处罚。

  综上,依据《刑法》的相关规定,昌吉市人民法院以诈骗罪,判处廖某有期徒刑十二年又九个月,并处罚金40万元;杨某某、罗某某有期徒刑七年又九个月,并处罚金25万元;责令廖某、杨某某、罗某某向某公司退赔57.8万元。依法没收作案工具笔记本电脑两台、手机6部、无线数据终端6个、电子密码器4个、K宝3个、U盾1个、SIM卡1个、动态口令卡1张、银行卡9张。

  承办法官提醒,这种诈骗,作案手法非常专业,目标群体极其小众,非常有针对性。QQ或微信等社交软件都易发此类案件,所以不管是企业还是个人,遇到转账、汇款这类信息,一定要当面或电话核实。



文/ 张卫玲 通讯员 马晓芳

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